Chcę aplikować do programu EB-5. Część środków odziedziczyłem dawno temu od rodziny, ale nie mam już do tego żadnej oficjalnej dokumentacji. Mogę przedstawić zaświadczenie z mojego banku, że mam wysokie saldo przez ostatnie 10 lat. Czy to wystarczy? Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby uzasadnić źródło środków?
Kliknij tutaj, aby uzyskać bezpłatną ocenę
Odpowiedzi
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Fredrick W Voigtmann
Odpowiedź na
Musisz przedstawić dowód, że jest bardziej prawdopodobne, że zainwestowany kapitał został uzyskany zgodnie z prawem. Jeśli nie posiadasz dowodu pierwotnego (oficjalnej dokumentacji), będziesz musiał przedstawić dowód wtórny, taki jak oświadczenia pod przysięgą, wyciągi bankowe lub inne szczegółowe informacje na temat spadku. List bankowy potwierdzający Twoje wysokie saldo nie będzie wystarczający, ponieważ nie określa faktycznego źródła Twoich środków. Należy również pamiętać, że nowa zasada, która zacznie obowiązywać 21.11.2019 r., wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 900 000 USD (oraz nałożyła nowe wymagania i ograniczenia na oznaczenia TEA), więc jeśli planujesz inwestycję EB-5 zgodnie z obowiązującymi przepisami , powinieneś działać szybko.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Bernarda P. Wolfsdorfa
Odpowiedź na
Sprawy dziedziczne nie są zbyt trudne. Potrzebowałbym dokumentów spadkowych, ale sam wyciąg z rachunku bankowego wymaga uzupełnienia, aby rząd mógł zobaczyć pełny obraz sytuacji.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Julia Roussinova
Odpowiedź na
Proces spadkowy lub równoważny proces dziedziczenia w każdym kraju jest inny. Powinieneś sprawdzić u lokalnego prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, jakie dokumenty można uzyskać, takie jak kopia testamentu lub trustu, a jeśli nie sporządzono testamentu lub trustu, odpowiednią ustawę o spadku lub sekcję prawa wyjaśniającą, że byłeś beneficjentem zgodnie z lokalne prawo. Jeśli w Twojej jurysdykcji prowadzony jest proces spadkowy, zazwyczaj sprawę spadkową rozpatruje sąd spadkowy lub równoważny, a akta powinny być dostępne w takim sądzie. Zatrudnij doświadczonego prawnika imigracyjnego EB-5, aby omówić alternatywne rodzaje dokumentacji, gdy podstawowe dowody nie są dostępne. Same wyciągi bankowe nie wystarczą.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Charlesa Fostera
Odpowiedź na
Przydałoby się zaświadczenie z banku. Oświadczenia pod przysięgą można także uzyskać od odpowiednich urzędników i innych członków rodziny. Przydałaby się też informacja o tym, w jaki sposób Twoja rodzina pozyskała środki, np. o firmie rodzinnej, jeśli taka jest podstawa.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Hassana Elkhalila
Odpowiedź na
Istnieje wiele dokumentów, które możesz przedstawić w celu potwierdzenia źródła środków, np. wyciągi bankowe, dokumentacja biznesowa, dokumentacja podatkowa, prezenty, sprzedaż majątku, dokumenty spadkowe (w Twoim przypadku ich nie masz) lub dokumenty spadkowe. Musisz być w stanie wskazać źródła środków. Jeśli miałeś wysokie saldo na koncie, musisz udokumentować, skąd to saldo pochodzi!
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Salvatore Picataggio
Odpowiedź na
W jaki sposób zmarły zdobył pieniądze? Kiedy minęły? Kiedy duża wpłata trafiła na Twoje konto? Na początek powinna rozpocząć się dokumentacja zawierająca odpowiedzi na te pytania.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Wspaniały gospodarz
Odpowiedź na
Jeśli potrafisz udokumentować na przestrzeni okresu lub lat sposób, w jaki pieniądze zostały zarobione, imię i nazwisko darczyńcy, sposób, w jaki udało Ci się to osiągnąć, a także wszystkie wyciągi bankowe i zapisy pokazujące postęp gromadzenia pieniędzy, powinieneś być w stanie zapewnić przekonujące źródło funduszy. Pamiętaj, że jedynym celem zebranych informacji o Twoim funduszu inwestycyjnym jest wykazanie, że źródło Twoich pieniędzy jest legalne.
Dealerzy brokerzy EB-5 Marko Issever
Odpowiedź na
Biorąc pod uwagę ilość szczegółowej dokumentacji wymaganej obecnie, źródło funduszy jest prawdopodobnie największym wyzwaniem w aplikacjach EB-5 dla niemal każdego, nie tylko Ciebie. Odziedziczone fundusze były kiedyś rzadko sprawdzane, ale obecnie USCIS chce wiedzieć, czy osoba, od której twierdzisz, że odziedziczyłeś fundusze, miała środki, aby je zarobić. Poza tym zazwyczaj będziesz musiał mieć możliwość śledzenia środków od odziedziczonych środków trafiających na Twoje konto bankowe i z konta bankowego do inwestycji EB-5. Nie sądzę, że samo oświadczenie z banku, że przez ostatnie 10 lat nosiłeś duże saldo, będzie wystarczające. To powiedziawszy, jeśli okaże się to prawdą, zaświadczenie z banku stwierdzające, że w kraju, z którego pochodzisz, nie wymaga się przechowywania dokumentów dłużej niż 10 lat, a Twoje środki znajdują się w banku dłużej niż 10 lat, mogłoby zostać pomocny. Z pewnością powinieneś omówić swoje możliwości z doświadczonym prawnikiem imigracyjnym specjalizującym się w EB-5.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Stephanie J. Lewisa
Odpowiedź na
Celem śledzenia funduszy inwestycyjnych jest zapobieganie praniu nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Ponieważ odziedziczyłeś pieniądze 10 lat temu i trzymałeś je na koncie bankowym, możesz to samo stwierdzić. Skorzystaj z aktualnej minimalnej inwestycji. Następnie zapytaj swój bank, czy istnieje zapis wpłaty sprzed 10 lat. Jeśli jacyś krewni wiedzą o Twoim spadku, mogą przedstawić notarialne oświadczenie o swojej wiedzy.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Belma Demirović Chinchoy
Odpowiedź na
Zaświadczenie z banku nie byłoby wystarczające. To, jakie dokumenty trzeba przedstawić, zależy od miejsca, w którym nastąpił spadek, a także od innych okoliczności. Umów się na konsultację z prawnikiem, aby mógł ocenić Twoją konkretną sytuację.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Vaughana de Kirby’ego
Odpowiedź na
Można to bardzo łatwo rozwiązać, jeśli będziesz ściśle współpracować ze swoim prawnikiem ds. imigracji inwestycyjnej. Może on z Tobą współpracować i udostępnić szczegółową listę dokumentów wymaganych przez USCIS w Twojej konkretnej sytuacji.
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Dale’a Schwartza
Odpowiedź na
Jeśli odziedziczyłeś pieniądze, musi to być wykazany testament lub dokumenty sądowe. Przydałoby Ci się coś takiego. Samo pokazanie, że masz pieniądze przez wiele lat, nie wystarczy. Zamierzają także podnieść limit inwestycji z 500 000 dolarów do 900 000 dolarów lub więcej. Musisz się spieszyć!
Znajdź prawnika ds. wiz EB-5: prawnika ds. imigracji Sally Amirghahari
Odpowiedź na
List bankowy nie byłby wystarczający. Aby pokazać faktyczne źródło, należy przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak dokumenty spadkowe lub kopia testamentu i inne dokumenty uzupełniające. Sugeruję skonsultowanie się z prawnikiem imigracyjnym, który zna źródło funduszy, który poprowadzi Cię przez to. W przeciwnym razie Twoja petycja może zostać odrzucona ze względu na brak dowodów.
ZASTRZEŻENIE: informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny; nie jest to porada prawna ani finansowa. Konkretnej porady prawnej lub finansowej może udzielić wyłącznie licencjonowany specjalista posiadający pełną wiedzę o wszystkich faktach i okolicznościach związanych z Twoją konkretną sytuacją. Przed przystąpieniem do programu EB-5 należy zasięgnąć porady ekspertów prawnych, imigracyjnych i finansowych. Zamieszczenie pytania na tej stronie nie powoduje powstania relacji prawnik-klient. Wszystkie pytania, które zamieścisz, będą dostępne publicznie: nie podawaj w swoim pytaniu informacji poufnych.
